用的是招商銀行的離岸賬戶美金，碰到兩次從阿聯(lián)酋匯入的款項(xiàng)不能直接入賬，招行的解釋是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（被列入經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家之一），需資料證明這個(gè)款項(xiàng)何用，怕對(duì)方是洗錢。每次都要跟客人簽的合同，但問題是我的客人實(shí)際不是阿聯(lián)酋的，他只是通過(guò)阿聯(lián)酋的外匯機(jī)構(gòu)打款，所以每次要讓幫他打款的公司幫我們?cè)诤贤仙w章，弄得很麻煩也浪費(fèi)時(shí)間，請(qǐng)問大家有遇到這個(gè)問題嗎？
下次的余款客人肯定又從阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)款，經(jīng)常用的不是同一家匯款公司名，每次都得重新弄合同蓋章，真的是很費(fèi)腦筋。[/size]
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這確實(shí)是一個(gè)比較常見的問題，因?yàn)榘⒙?lián)酋是被列入了一些國(guó)際制裁名單中的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家之一。招商銀行要求提供資料以證明款項(xiàng)的合法用途是為了遵守國(guó)際反洗錢和反恐融資的法規(guī)要求。
如果客人是通過(guò)阿聯(lián)酋的外匯機(jī)構(gòu)打款，可能會(huì)導(dǎo)致一些麻煩和額外工作來(lái)證明合法性。你可以嘗試以下幾種方式來(lái)減少不必要的麻煩和時(shí)間開銷：
1. 提供相關(guān)文件：向招商銀行提供有關(guān)客人的合同、發(fā)票、采購(gòu)訂單等文件，以證明款項(xiàng)的合法來(lái)源和用途。盡量提供與阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)款相關(guān)的文件，包括匯款記錄和外匯機(jī)構(gòu)的相應(yīng)文件。
2. 建立穩(wěn)定合作關(guān)系：如果您預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)有類似的轉(zhuǎn)款，建議與可靠的阿聯(lián)酋匯款公司建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，盡量保持使用同一家匯款公司。這樣可以減少每次招商銀行要求重新提供合同等文件的情況。
3. 尋求幫助：如果問題繼續(xù)存在，您可以向招商銀行的客服咨詢，尋求他們的意見和建議。他們可能會(huì)提供更具體的指導(dǎo)和解決方案。
盡管這些措施可以幫助緩解問題，但每家銀行的政策和規(guī)定可能會(huì)有所不同。因此，與您的銀行保持溝通，并且及時(shí)向他們提供所需的文件和信息是非常重要的。
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每次都要···那不是真心是麻煩死~~~~~· 客人自己不嫌麻煩就行咯~~
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招行是規(guī)定了不能一些中東國(guó)家的匯款。
資深報(bào)關(guān)顧問向TA咨詢
客人肯定是不耐煩的啊，他讓我不要用這個(gè)銀行款，但是只有在這個(gè)銀行戶，暫時(shí)不會(huì)換銀行戶。其實(shí)交行的阿聯(lián)酋的款是沒有問題，各位有何建議嗎
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